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【最新動(dòng)態(tài)】國(guó)資國(guó)企改革新規(guī)與簡(jiǎn)析周報(bào) (20230612-20230618)
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2023.06.12-2023.06.18

來(lái)源:南京卓遠(yuǎn)

作者:西南子公司

本 期 目 錄 |

一、國(guó)資國(guó)企改革政策及簡(jiǎn)析 

1.杭州市國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于打造“3+N”杭州產(chǎn)業(yè)基金集群 聚力推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》

二、國(guó)資相關(guān)新聞

1.國(guó)資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì)

2.上海國(guó)資委:6個(gè)計(jì)劃加快建設(shè)世界一流企業(yè)

3.湖北省出臺(tái)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地八條政策措施

4.湖北省綠色低碳發(fā)展咨詢服務(wù)有限公司成立, 助力三峽地區(qū)綠色發(fā)展

5.總資產(chǎn)500億!廣西成立省級(jí)能源集團(tuán)

6.廣西專項(xiàng)整治企業(yè)違規(guī)投資 嚴(yán)查股權(quán)投資、金融業(yè)務(wù)等領(lǐng)域問(wèn)題

7.定西市政府國(guó)資委以三個(gè)維度推動(dòng)國(guó)有企業(yè)財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)走深走實(shí)

8.天津城投集團(tuán)下屬城投置地與華潤(rùn)有巢攜手深化戰(zhàn)略合作

9.江蘇省連徐公司:內(nèi)控實(shí)效=剛性約束+落實(shí)整改

 

 

一、國(guó)資國(guó)企改革政策及簡(jiǎn)析

 

1、杭州市國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于打造“3+N”杭州產(chǎn)業(yè)基金集群 聚力推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》

發(fā)布機(jī)關(guān):杭州市國(guó)資委

發(fā)布時(shí)間:2023年6月14日
官網(wǎng)鏈接:http://gzw.hangzhou.gov.cn/art/2023/6/14/art_1689494_58901055.html

 

丨政策簡(jiǎn)析丨

為進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)撬動(dòng)作用,更好服務(wù)我市以五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,根據(jù)市委、市政府有關(guān)市屬國(guó)有企業(yè)深化改革優(yōu)化布局決策部署,聚焦我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與需求,針對(duì)目前我市產(chǎn)業(yè)基金短板與不足,提出如下實(shí)施意見。

《實(shí)施意見》明確,要建立以科創(chuàng)投資、產(chǎn)業(yè)投資、并購(gòu)?fù)顿Y為主,覆蓋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展全生命周期的產(chǎn)業(yè)基金體系,打造組建規(guī)模超3000億元的“3+N”杭州基金集群。加強(qiáng)不同類型、不同功能定位、不同投資階段基金之間的投資協(xié)同,服務(wù)五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。

《實(shí)施意見》還明確,基金架構(gòu)上,由杭州市政府主導(dǎo),整合組建杭州科創(chuàng)基金、杭州創(chuàng)新基金和杭州并購(gòu)基金三大母基金,由其參與投資N支行業(yè)母基金、子基金、專項(xiàng)子基金等,最終形成總規(guī)模超3000億元的“3+N”杭州基金集群。

 

 

 

二、國(guó)資相關(guān)新聞

 

1、國(guó)資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì)

 

6月14日,國(guó)資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì),持續(xù)推動(dòng)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量工作,聚焦上市公司并購(gòu)重組交流工作經(jīng)驗(yàn),明確工作思路。會(huì)議指出,近年來(lái)中央企業(yè)以資本市場(chǎng)深化改革為契機(jī),主動(dòng)運(yùn)用并購(gòu)重組手段促進(jìn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)布局優(yōu)化完善,提升國(guó)有資源運(yùn)營(yíng)配置效率,工作取得積極成效。下一步,中央企業(yè)要把握新定位、扛起新使命,充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用,以上市公司為平臺(tái)開展并購(gòu)重組,助力提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能,同時(shí)要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,鎖定提高上市公司質(zhì)量重點(diǎn)任務(wù),以更加務(wù)實(shí)有力的行動(dòng)做優(yōu)基本面、夯實(shí)基本功,為中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、在構(gòu)建新發(fā)展格局中更好發(fā)揮作用提供堅(jiān)實(shí)支撐。

 

2、上海國(guó)資委:6個(gè)計(jì)劃加快建設(shè)世界一流企業(yè)

 

近日,上海市政府公告《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》,對(duì)高端制造、自主創(chuàng)新等主要目標(biāo)做出規(guī)劃。

行動(dòng)計(jì)劃提出,要打造一流領(lǐng)航企業(yè)。實(shí)施領(lǐng)航企業(yè)培育計(jì)劃,新增15家左右產(chǎn)值超過(guò)100億元的制造業(yè)企業(yè),動(dòng)態(tài)培育50家左右龍頭企業(yè)。引進(jìn)培育各類制造業(yè)總部,支持認(rèn)定創(chuàng)新型企業(yè)總部。推動(dòng)國(guó)有企業(yè)加強(qiáng)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資,加大技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改造投入力度。支持加快建設(shè)世界一流企業(yè)。

此外,上海市國(guó)資委還將采取以下舉措:一是通過(guò)實(shí)施科技強(qiáng)企、改革強(qiáng)企、管理強(qiáng)企、金融強(qiáng)企、人才強(qiáng)企、開放強(qiáng)企等6個(gè)計(jì)劃,加快建設(shè)世界一流的企業(yè)。二是努力打造原創(chuàng)技術(shù)策源地,推進(jìn)制造業(yè)企業(yè)加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。三是推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型,深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展,推動(dòng)低碳零碳負(fù)碳技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,打造一批“燈塔工廠”“國(guó)家智能制造示范工廠”“綠色工廠”等。四是著力構(gòu)建“國(guó)有資本母基金+國(guó)有投資平臺(tái)+產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的國(guó)有資本投資體系,吸引帶動(dòng)社會(huì)各類資本,圍繞先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈開展戰(zhàn)略布局及資源賦能。五是深化“基金+基地”運(yùn)作模式,加大與浦東、臨港、五個(gè)新城、南北轉(zhuǎn)型等地區(qū)國(guó)資平臺(tái)合資合作,打造服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)孵化培育的協(xié)同生態(tài)。

 

3、湖北省出臺(tái)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地八條政策措施

 

近日,湖北省國(guó)資委、省自然資源廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地的通知》,結(jié)合地方實(shí)際,出臺(tái)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地八條政策措施。

一是服務(wù)國(guó)有企業(yè)存量土地資產(chǎn)更名。規(guī)范推進(jìn)國(guó)有企業(yè)公司制改制涉及的土地權(quán)利人名稱變更工作,對(duì)于國(guó)有企業(yè)重組整合、“兩資兩非”處置及壓層級(jí)減法人等股權(quán)劃轉(zhuǎn)情形,明確辦理土地使用權(quán)人名稱變更登記的程序。

二是加快已改制國(guó)有企業(yè)原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性劃撥土地處置。落實(shí)依法采取作價(jià)出資(入股)或授權(quán)經(jīng)營(yíng)方式處置原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性劃撥土地的核準(zhǔn)和審批程序,落實(shí)國(guó)有企業(yè)改制后依法處置原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性劃撥土地的用地手續(xù)。

三是優(yōu)化國(guó)有企業(yè)存量土地利用方式。經(jīng)改制、改革取得的土地,在明確工業(yè)建筑面積占比不低于50%的情形下,支持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)多層工業(yè)廠房等其他生產(chǎn)服務(wù)用途。在確保安全的前提下,可將原依法取得的工業(yè)項(xiàng)目配套建設(shè)行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積占比上限由7%提高到15%,提高部分主要用于建設(shè)宿舍型保障性租賃住房。

四是推進(jìn)國(guó)有企業(yè)存量土地再開發(fā)。國(guó)有企業(yè)可以通過(guò)自主、聯(lián)營(yíng)、轉(zhuǎn)讓等多種方式推進(jìn)存量土地的改造開發(fā),政府依法收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)重新組織供應(yīng),并給予土地使用權(quán)人按原用途的土地市場(chǎng)價(jià)值補(bǔ)償。

五是鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)存量土地納入儲(chǔ)備。用好用活國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)清查成果,對(duì)清理出的低效閑置土地,鼓勵(lì)納入土地儲(chǔ)備,創(chuàng)新省市合作收儲(chǔ),完善增值收益分配機(jī)制。對(duì)納入儲(chǔ)備暫時(shí)不具備開發(fā)條件的土地,做好管護(hù)和臨時(shí)利用,確保土地資產(chǎn)保值增值。

六是鼓勵(lì)利用存量土地進(jìn)行公益開發(fā)。對(duì)于增進(jìn)公共利益的項(xiàng)目,由當(dāng)?shù)卣罁?jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃給予合理容積率獎(jiǎng)勵(lì);工業(yè)用地在不影響安全前提下,當(dāng)?shù)卣Y(jié)合工業(yè)門類明確容積率獎(jiǎng)勵(lì)。

七是妥善處理涉地歷史遺留問(wèn)題。各級(jí)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織所管理的國(guó)有企業(yè),本著依法依規(guī)、尊重歷史的原則,分類處理各類涉地歷史遺留問(wèn)題,各級(jí)自然資源主管部門按國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)處置(處罰)手續(xù)、補(bǔ)辦土地征轉(zhuǎn)用手續(xù)、土地供應(yīng)手續(xù)等。對(duì)具備條件的,依申請(qǐng)做好不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。

八是落實(shí)盤活利用存量土地保障措施。開展土地清查,通過(guò)全面的國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)清查,分類統(tǒng)計(jì),建立國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)臺(tái)賬和存量土地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)。建立管理系統(tǒng),對(duì)接國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái),提供給管理部門和企業(yè)使用。健全工作機(jī)制,各級(jí)自然資源主管部門、國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息互通,資源共享,定期協(xié)商、協(xié)調(diào)解決國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地中的重大問(wèn)題。

 

4、湖北省綠色低碳發(fā)展咨詢服務(wù)有限公司成立, 助力三峽地區(qū)綠色發(fā)展

 

近日,由重慶投資咨詢集團(tuán)所屬重慶碳管家科技有限公司、重慶市工程管理有限公司與宜昌國(guó)有資本投資控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合投資的湖北省首家國(guó)有“雙碳”領(lǐng)域?qū)I(yè)咨詢服務(wù)公司——湖北省綠色低碳發(fā)展咨詢服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“綠色低碳公司”)在湖北宜昌揭牌成立。

“碳管家公司作為全國(guó)首批從事低碳咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu),承擔(dān)了重慶市國(guó)有企業(yè)碳達(dá)峰碳中和促進(jìn)中心和全國(guó)碳市場(chǎng)能力建設(shè)(重慶)中心兩大功能平臺(tái)建設(shè),打造了一支全國(guó)一流的‘雙碳’專業(yè)人才隊(duì)伍和較為完善的產(chǎn)品體系。”據(jù)悉,綠色低碳公司以三峽地區(qū)綠色發(fā)展示范區(qū)為主戰(zhàn)場(chǎng)、輻射“宜荊荊”都市圈,以“打造雙碳領(lǐng)域的政府智庫(kù)、園區(qū)管家和企業(yè)顧問(wèn)”為目標(biāo),致力于提供三峽地區(qū)“雙碳”領(lǐng)域決策研究及機(jī)制創(chuàng)新、綠色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案編制、碳排放及能源計(jì)量、綠色投融資、園區(qū)節(jié)能降碳咨詢、項(xiàng)目節(jié)能減污咨詢、自愿減排量及碳信用產(chǎn)品開發(fā)、碳達(dá)峰碳中和能力建設(shè)、雙碳數(shù)字化轉(zhuǎn)型等服務(wù)。目前,該公司已經(jīng)在工程項(xiàng)目建設(shè)、低碳樓宇、碳信用資產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域儲(chǔ)備十余個(gè)項(xiàng)目。

 

5、總資產(chǎn)500億!廣西成立省級(jí)能源集團(tuán)

 

據(jù)廣西投資集團(tuán)有限公司(下稱廣西投資集團(tuán))消息,近日廣西能源集團(tuán)有限公司(下稱廣西能源集團(tuán))、廣西能源股份有限公司(下稱廣西能源股份)在南寧正式揭牌成立。廣西能源集團(tuán)由廣西廣投能源集團(tuán)有限公司改革更名成立,廣西投資集團(tuán)持有其82.59%的股份。天眼查APP顯示,當(dāng)前廣西能源集團(tuán)通過(guò)直接和間接的方式,共持有廣西能源股份50.99%的股份。近年來(lái),國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略重組提速。在此背景下,廣西投資集團(tuán)為了優(yōu)化整合內(nèi)部能源板塊資源,更名成立廣西能源集團(tuán)。

 

6、廣西專項(xiàng)整治企業(yè)違規(guī)投資 嚴(yán)查股權(quán)投資、金融業(yè)務(wù)等領(lǐng)域問(wèn)題

 

近日,廣西壯族自治區(qū)國(guó)資委印發(fā)通知,部署開展企業(yè)違規(guī)投資專項(xiàng)整治行動(dòng),對(duì)監(jiān)管的17家區(qū)直企業(yè)及下屬企業(yè)違規(guī)投資、盲目投資和低效無(wú)效投資等突出問(wèn)題深入開展排查整治。

廣西壯族自治區(qū)國(guó)資委要求監(jiān)管企業(yè)健全完善權(quán)威高效責(zé)任追責(zé)體系,把“查大案、盯高發(fā)、治頑疾”作為做好責(zé)任追究工作的主攻方向,強(qiáng)化對(duì)企業(yè)權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集部門和崗位的監(jiān)督;嚴(yán)查貿(mào)易業(yè)務(wù)、股權(quán)投資、工程建設(shè)、資金管理、對(duì)外擔(dān)保、金融業(yè)務(wù)等領(lǐng)域違規(guī)問(wèn)題,依法依規(guī)追究有關(guān)人員責(zé)任;對(duì)融資性貿(mào)易和“空轉(zhuǎn)”“走單”等虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)問(wèn)題,實(shí)行“零容忍”。

專項(xiàng)整治行動(dòng)重點(diǎn)聚焦企業(yè)重大項(xiàng)目投資、并購(gòu)重組、國(guó)企混改等重點(diǎn)領(lǐng)域和投資決策、審批、實(shí)施、監(jiān)管、處置、后評(píng)價(jià)等關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)違規(guī)開展“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易、超過(guò)計(jì)劃或?qū)徟顿Y額度20%以上的投資項(xiàng)目、連續(xù)三年虧損或資不抵債的投資項(xiàng)目、因管理混亂致使建設(shè)嚴(yán)重拖期、成本明顯高于同期同類項(xiàng)目等方面的突出問(wèn)題開展查改整治;進(jìn)一步壓實(shí)企業(yè)投資主體責(zé)任,切實(shí)抓好問(wèn)題整改,推動(dòng)建立企業(yè)投資領(lǐng)域治理長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高企業(yè)投資的規(guī)范性、科學(xué)性、實(shí)效性,確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理依法合規(guī),有效防范經(jīng)營(yíng)投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

7、定西市政府國(guó)資委以三個(gè)維度推動(dòng)國(guó)有企業(yè)財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)走深走實(shí)

 

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央省市加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督意見精神,定西市政府國(guó)資委抽調(diào)人員成立財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)工作專班,重點(diǎn)對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)2022年以來(lái)的各類監(jiān)督檢查問(wèn)題整改情況、三公經(jīng)費(fèi)、營(yíng)收虛假、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)管理等方面開展了監(jiān)督和復(fù)查工作。

事前強(qiáng)化學(xué)習(xí),推動(dòng)關(guān)口前移。由市政府國(guó)資委牽頭成立工作專班,召開專項(xiàng)行動(dòng)大會(huì),明確工作職責(zé)及業(yè)務(wù)分工,為統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督各項(xiàng)事宜做好思想組織準(zhǔn)備。全面梳理匯總財(cái)會(huì)監(jiān)督所需各類政策文件,對(duì)專班工作小組成員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn),明確監(jiān)督檢查側(cè)重點(diǎn),為此次行動(dòng)做好業(yè)務(wù)技能準(zhǔn)備。

事中嚴(yán)格核查,注重質(zhì)效并舉。此次專項(xiàng)行動(dòng)對(duì)12戶市屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)督檢查。復(fù)查工作主要采取座談和問(wèn)詢、調(diào)閱各類會(huì)議資料、報(bào)告及批復(fù)、審計(jì)資料、財(cái)務(wù)資料等方式開展。工作組成員以法律法規(guī)為依據(jù),嚴(yán)格監(jiān)督檢查程序,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。

事后注重反思,提高監(jiān)管效能。以問(wèn)題為導(dǎo)向,對(duì)此次專項(xiàng)行動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要求各企業(yè)及時(shí)整改,同時(shí)對(duì)巡視巡查、出資人審計(jì)、內(nèi)部監(jiān)督檢查經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題的領(lǐng)域,作為重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督,形成問(wèn)題庫(kù)進(jìn)行銷號(hào)整改,將財(cái)會(huì)監(jiān)督融入國(guó)企經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全過(guò)程。

 

8、天津城投集團(tuán)下屬城投置地與華潤(rùn)有巢攜手深化戰(zhàn)略合作

 

6月12日,天津城投置地投資發(fā)展有限公司與華潤(rùn)有巢住房租賃公司戰(zhàn)略合作簽約儀式在城投大廈隆重舉行。本次戰(zhàn)略合作既標(biāo)志著天津市與華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司攜手開創(chuàng)央地合作發(fā)展的新局面,也是天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司與華潤(rùn)置地有限公司(以下簡(jiǎn)稱:華潤(rùn)置地)進(jìn)一步深化戰(zhàn)略合作的結(jié)果。此次戰(zhàn)略合作是深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院“房住不炒”定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度的切實(shí)舉措,也是今年初天津城投集團(tuán)赴港與華潤(rùn)置地簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后的進(jìn)一步深化合作。雙方將攜手發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),盤活用好城投集團(tuán)各類房產(chǎn)資源,充分展現(xiàn)雙方構(gòu)建雙向促進(jìn)、共同提高的合作新局面,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、互利共贏。下一步,雙方將以長(zhǎng)租領(lǐng)域戰(zhàn)略合作為切入點(diǎn),搶抓新機(jī)遇,積極探索長(zhǎng)租公寓經(jīng)營(yíng)新思路、新舉措,深入分析天津長(zhǎng)租房市場(chǎng)現(xiàn)狀和潛在優(yōu)勢(shì),在集中式長(zhǎng)租公寓領(lǐng)域進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式、提升經(jīng)營(yíng)水平,總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)并為后續(xù)持續(xù)深化合作提供參考,著力實(shí)現(xiàn)新領(lǐng)域做優(yōu)做大做強(qiáng),為持續(xù)營(yíng)造“宜業(yè)、宜商、宜居”的良好環(huán)境,共同助力天津城市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。

 

9.江蘇省連徐公司:內(nèi)控實(shí)效=剛性約束+落實(shí)整改

 

近期,連徐公司組織了內(nèi)控管理培訓(xùn),圍繞江蘇交控內(nèi)控體系建設(shè)要求,邀請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所資深專業(yè)人員,就內(nèi)控目標(biāo)、內(nèi)控五要素、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)講授。同時(shí),針對(duì)體系建設(shè),公司進(jìn)一步明確了“保證經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,提高經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略”的內(nèi)控目標(biāo)。

在此目標(biāo)指引下,公司加強(qiáng)內(nèi)控頂層設(shè)計(jì),強(qiáng)化黨委對(duì)內(nèi)控工作的全面領(lǐng)導(dǎo),年初職能部室向黨委匯報(bào)內(nèi)控建設(shè)、運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)管理等情況,并以報(bào)告形式向董事會(huì)定期匯報(bào);落實(shí)內(nèi)控管理的主體和監(jiān)管責(zé)任,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)、職能部室主責(zé)推動(dòng)、業(yè)務(wù)部室協(xié)同配合的內(nèi)控管理機(jī)制;構(gòu)建協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu),完善與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的治理體系,不斷提升治理效率、效果和效益;修訂公司《章程》,推進(jìn)規(guī)章制度“廢改立”;健全合規(guī)管理機(jī)構(gòu),完善合規(guī)管理“三道防線”責(zé)任體系。

“在招標(biāo)采購(gòu)流程中,要嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行江蘇交控和公司的相關(guān)制度,尤其招標(biāo)方式的適用性、控制價(jià)的編制和招標(biāo)文件的審核是我們檢查的重點(diǎn)”“我們部門確實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行了,請(qǐng)看招標(biāo)采購(gòu)臺(tái)賬的這些表格、簽字和記錄。”在公司檢查內(nèi)控執(zhí)行情況時(shí),各部室同志們認(rèn)真討論。